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Edital Hospital e Maternidade Santa Mônica - AGE 22/01/2024

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19 de Janeiro de 2024

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MONICA S.A. CNPJ n.º 23.772.726/0001-48 (Companhia). EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGEs 22/01/2024. Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar das ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS (AGEs) a serem realizadas em formato presencial, na sede da Companhia no município de Divinópolis, estado de Minas Gerais, na Rua Pedro Ferreira do Amaral, n.º 33, bairro Padre Libério, CEP 35.502-562. Para a AGE com primeira convocação às 10:00h. ORDEM DO DIA: (I) modificação da nomenclatura dos cargos da diretoria Companhia; (II) renúncia de diretores; (III) eleição de diretores; (IV) alteração do objeto social; (V) alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. Para a AGE com primeira convocação às 15:00h. ORDEM DO DIA: (I) aumento do capital social mediante conversão de AFAC e (II) alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. Documentação necessária para participação: documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24 horas para o e- mail: societario@hapvida.com.br. Divinópolis/MG, 15 de janeiro de 2024. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.

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